公司董事会、监事会圆满完成换届选举工作

公司第一届董事会、监事会于2016年12月19日届满,为保证公司董事会、监事会工作的正常运行,根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,公司于2016年12月15日圆满完成了新一届董事会、监事会的换届选举工作。

公司于2016年12月15日上午9:00召开了第二届职工代表大会第一次会议选举职工代表监事,经全体职工代表投票,选举沈志伟、张晨光为第二届监事会职工代表监事。

公司于同日下午14:00召开了2016年第六次临时股东大会,选举产生了第二届董事会、监事会成员,具体如下:

第二届董事会成员(9名):陈金忠先生、朱海东先生、王建军先生、张希人先生、任小平先生、梅健先生、方峰先生(独立董事)、王天平(独立董事)、穆方平(独立董事),任期三年,自2016年12月15日至2019年12月14日止。

第二届监事会成员(3名股东代表监事):潘岳明先生、陈炜先生、常艳琴女士,与第二届职工代表大会第一次会议选举产生的2名职工代表监事共同组成第二届监事会,任期三年,自2016年12月15日至2019年12月14日止。

随后召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,分别选举产生新一届公司董事长、监事会主席和高级管理人员,具体如下:

1、选举陈金忠先生为第二届董事会董事长,任期三年;

2、选举潘岳明先生为第二届监事会监事会主席,任期三年;

3、聘任朱海东先生为公司总经理,任期三年;

4、聘任金利忠先生为公司董事会秘书兼任副总经理,任期三年;

5、聘任任小平先生为公司财务负责人,任期三年。

公司新一届董事会、监事会和高级管理人员在任职期间将继续勤勉尽职,以新的思维、新的视界引领全体员工开启新的征程!

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